Миллиарды ущерба, тысячи пострадавших: как работала финпирамида «Amanat Drive» в Алматинской области

В Казахстане задержали предполагаемого организатора финансовой пирамиды «Amanat Drive». Пострадавшими стали более 8 тысяч человек. Общая сумма ущерба — свыше 21 миллиарда тенге, передает ArbatMedia.

В Алматинской области раскрыли деятельность финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive». Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, организаторы обещали гражданам продажу недвижимости и автомобилей в рассрочку без процентов. На деле имущество передавалось только родственникам и приближённым.

По данным следствия, в пирамиду вложились более 8 тысяч человек. Общая сумма собранных денег превысила 21 миллиард тенге.

Чтобы скрыть доходы, организаторы создали сеть фирм. Среди них — ТОО «Алло, не керек», «i-m@rketing» и «Gold SapaPremium». Эти компании якобы оказывали рекламные и аналитические услуги. Через них было обналичено более 1,8 миллиарда тенге.

На эти средства покупались элитные дома, квартиры в Астане и дорогие автомобили — в числе которых HUMMER H2 и Lexus LX570. Чтобы избежать ареста, имущество оформлялось на подставных лиц.

Суд арестовал активы и банковские счета, связанные с пирамидой. Главного подозреваемого задержали. Расследование продолжается.